公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-029

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人：李洪丹女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。