公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-034

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：毕少辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,147,900 股，占公司有表决权股份总数的 54.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,147,900 股，占公司有表决权股份总数的 31.76%。公司董事、监事、高
级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘维达因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘宝强因工作缺席；

公告编号：2023-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2023 年 11 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,297,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.48%；反对股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.52%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：王韶华、顾鼎鼎
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

一、《深圳康美生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
二、《北京市天元律师事务所关于深圳康美生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》

公告编号：2023-034

深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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