公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-036

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：毕少辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等要求，公司拟对部分长期无法收回的应收账款进行核

公告编号：2023-036

销，本次拟核销的应收账款总额为人民币 1,086,496.57 元。本次核销的应收账款均为账龄过长，且经多种方式和渠道催收无果，已实质产生坏账损失并确认无法收回的应收账款。为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述坏账予以核销，但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，对当前利润无重大影响。本次应收账款坏账核销符合公司实际情况和《企业会计准则》、《公司章程》等相关制度、规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不涉及关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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