公告日期：2024-04-23

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式
发出
5.会议主持人：毕少辉先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年
度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对
本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合后续经营发展及实际情况，制定了详细的 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专……
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