公告日期：2024-08-28

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：会议由贝国生董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买办公商品房的议案》
1.议案内容：

公司为经营发展需要，拟购买办公商品房使用权，具体情况如下：

1、拟购买商品房：万盛大厦 17、18、19、20 层（面积 3651.68 平方米）及
地下产权车位 20 个

2、交易对方：宁波室鑫置业有限公司

3、商品房所在位置：宁波市镇海区骆驼街道镇海大道与三五路交叉口万盛大厦内。

4、商品房土地用途：商用-办公。

5、商品房土地使用权年限：40 年。

6、交易金额：30,883,618 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行申请银行承兑的议案》
1.议案内容：

因公司和全资子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“公司和万冠公司”）日常经营需要，公司和万冠公司拟向银行分别申请办理总额度不超过 5000 万元
的银行承兑汇票，期限为自议案董事会审议通过之日起至 2027 年 09 月 30 日止
循环使用。担保方式为公司和万冠电机公司购买的银行理财产品作为质押财产。具体条款以公司和万冠公司分别与银行最终签署的协议为准。

上述议案需 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》为生效前置条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司和全资子公司浙江万冠电机有限公司计划在授权期限内使用合计不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会审议通
过之日起至 2027 年 9 月 30 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过贝国生、黄新鸣、郑楠、方绍林、吴先财为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。