公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-018

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835544 万盛智能 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波市镇海区蛟川街道万盛路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-013）
（二）审议《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2024-011）
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《董事换届公告》（公告编号为 2024-014）
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《监事换届公告》（公告编号为 2024-015）

公告编号：2024-018

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 10:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（1）联系人：贝严婕 （2）联系地址：浙江省宁波市镇海区蛟川街道万盛路 1 号（3）联系电话：0574-5533598……
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