公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-020

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贝国生先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
48,218,700 股，占公司有表决权股份总数的 90.1284%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-013）
2.议案表决结果：

公告编号：2024-020

普通股同意股数 48,218,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2024-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,218,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《董事换届公告》（公告编号为 2024-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,218,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《监事换届公告》（公告编号为 2024-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,218,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2024-020

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贝国 董事 任职……
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