公告日期：2022-06-30

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券
奥捷科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 06 月 28 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张志峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份
总数 45,845,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.13%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会 2021 年工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.77%；反对股数 562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司监事会 2021 年工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会汇报了 2021
年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.77%；反对股数 562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年财务决议》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，总结了公司 2021 年生产经营事情情况。

2.议案表决结果：

同意股数 45,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.77%；反对股数 562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案 》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合 2022 年度公司经营目标，
在考虑多种不确定因素的基础上，编制了公司2022年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.77%；反对股数 562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配，并将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 45,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.77%；反对股数 562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的奥捷科技股份有限公司 2021 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

大信会计师事务（特殊普通合伙）所对公司 2021 年度的进行了审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报……
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