公告日期：2023-10-16

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会

议审议通过了《奥捷科技股份有限公司回购股份方案》的议案。本次回购股份方案尚需

股东大会审议，公司将于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议该方

案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展规划等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，以提高资金使用效率，提升净资产收益率，增加股东现金收益，增强投资者信心,维护投资者利益。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.60元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次拟回购价格的定价依据和定价合理性分析如下：

1.财务指标情况

根据公司已披露的经审计的 2021 年年报、经审计的 2022 年年报、未经审计的 2023

年半年报，截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日，公司每

股净资产分别为 0.994 元、0.952 元、0.953 元。本次回购定价为 1.6 元/股，高于公司

最近一期经审计的每股净资产价格，不会损害公司股东的利益，具有合理性。

2.二级市场交易情况

目前，公司股票为集合竞价交易方式。经核查，自挂牌以来，公司股票二级市场交易量低，不活跃，未形成连续交易。因此，公司股票二级市场交易价格不具有参考意义。

3.挂牌以来股票发行情况

公司挂牌至今不存在股票发行、资本公积转增股本的事项。

4.同行业公司情况

根据国家统计局 2017 年颁布的《国民经济行业分类》(GB／T 4754 2017)，公司属

于公司所处行业为 C 制造业—C30 非金属矿物制品业—砖瓦、石材等建筑材料制造—C3033防水建筑材料制作/C3034隔热和隔音材料制作。根据同花顺IFIND客户端数据，

截至 2023 年 9 月 20 日，与公司同属于上述行业的挂牌公司和上市公司的市盈率和市净

率相关情况如下：

项目 市盈率平均值 市盈率中位值 市净率平均值 市净率中位值

同行业挂牌公司 246.40 14.58 1.95 1.53

同行业上市公司 16.57 32.41 2.06 2.09

由于市盈率容易受到盈利或亏损金额绝对值很小导致计算出的数据会有极端值，同时平均值易受到部分企业极端值的影响，因此以同行业公司市净率作为参考较合适。公

司本次回购股份价格为 1.60 元/股，对应的 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的

每股净资产的市净率分别为 1.68 倍、1.679 倍，与同行业挂牌公司市净率平均值、中位值差异不大，较同行业上市公司市净率平均值、中位值略低，公司回购价格具有合理性。

综上所述，本次回购价格综合考虑了公司二级市场股价、每股净资产、历次股票发行价格以及同行业可比公司情况，定价具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。

日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数……
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