公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-026

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券
奥捷科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张志峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数68,436,350 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案》的议案
1.议案内容：

基于公司业务发展规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金采取要约方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

本次拟回购股份数量不超过 10,000,000 股，按股份回购价格 1.60 元/股进
行测算，回购资金总额上限为 1,600.00 万元，以回购期满时实际回购的股份数量或回购金额为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,346,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.87%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数90,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》
的议案
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

公告编号：2023-026

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,346,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.87%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数90,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议。

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