公告日期：2024-06-27

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券
奥捷科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 张志峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数45,168,850 股，占公司有表决权股份总数的 69.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2023 年工作报告》议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长向董事会汇报 2023年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,908,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数260,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会 2023 年工作报告》议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会汇报了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,908,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数260,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》议案。
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，编制了公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,908,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数260,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算方案》议案。
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合 2024 年度公司经营目标，在考虑多
种不确定因素的基础上，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,908,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数260,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》议案。
1.议案内容：

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,908,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数260,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的奥

捷科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告》议案。
1.议案内容：

大信会计师事务（特殊普通合伙）所对公司 2023 年度的进行了审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价,年度审计工作结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。……
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