公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-032

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券
奥捷科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议 于 2024年 10 月 28 日审议并通过：

提名张志峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,067,400 股，占公司股本的 29.3345%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,218,800股，占公司股本的 3.4135%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈斌辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,906,800 股，占公司股本的 2.9335%，不是失信联合惩戒对象。

提名李婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,700 股，占公司股本的 0.1334%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周强先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年 6 月毕业
于湖北省建材学校。1994 年 8 月至 2005 年 10 月，任武汉奥捷新型建材有限公司职员、

公告编号：2024-032

技术员；2005 年 11 月至 2021 年 8 月，任奥捷科技股份有限公司技术部经理、技术总
监、副总经理。2021 年 9 月至今，任武汉奥捷节能环保科技有限公司，技术总监。（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 10 月 28 日审议并通过：

提名牛雁双女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,401,700 股，占公司股本的 3.6949%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,650股，占公司股本的 0.2087%，不是失信联合惩戒对象。

选举甘检华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

谭俊先生简历如下：中国国籍，汉族，1986 年 11 月出生，大专学历，无境外永久
居留权。2008 年毕业于黄石理工学院计算机应用专业；2008 年至 2012 年于任武汉奥捷高新技术有限公司生产部任职车间主任；2012 年至 2016 年，任武汉质高环保科技有
限公司生产主管；2016 年至 2021 年 7 月，任奥捷科技股份有限公司生产部副经理；
2021 年 9 月至今，任武汉奥捷节能环保科技有限公司生产部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。