公告日期：2023-04-25

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835553 瑞兴医药 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）将 2022 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-011）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2022 年度董事会工作情况，董事会提交了《2022 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关
规定，就 2022 年度监事会工作情况，监事会提交了《2022 年度监事会工作报告》（四）审议《关于 2022 年度财务报表的议案》。

就公司 2022 年的财务情况，公司已编制相应 2022 年财务报表，需提请股东
大会审议公司 2022 年度财务报表。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2022 年上半年度已实施权益分派，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2022 年度公司不再进行利润分配。
（六）审议《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算事项，董事会已经制订了《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

公司董事会拟定 2023 年度董事薪酬如下：

董事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。
（八）审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

公司监事会拟定 2023 年度监事薪酬如下：

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。
（九）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，为客观公
允地反映公司实际经营情况和财务状况，进一步提高了公司会……
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