公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-025

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄凌云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数5649.4050 万股，占公司有表决权股份总数的 72.4653%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

4、公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况

审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。根据 2023 年公司实际业务情况和市
场情况，2023 年度公司审计费用拟定为 13 万元，并提请股东大会授权公司
董事长办理并签署相关服务协议等事项。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 5649.4050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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