公告日期：2024-05-27

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄凌云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数57,639,750 股，占公司有表决权股份总数的 73.9350%。
（三）公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-028）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 57,639,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股。占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2023 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 57,639,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股。占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2023 年度监事会工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。2、议案表决结果：

普通股同意股数 57,639,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股。占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1、议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2023 年度公司不进行利润分配。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 57,639,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股。占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算事项，董事会已经制定了《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》.
2、议案表决结果：

普通股同意股数 57,639,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 ……
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