公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-048

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄凌云

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关

公告编号：2024-048

规定，公司拟于 2024 年 9 月 11 日在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2024
年第四次临时股东大会，审议：

议案名称：《关于终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议，因公
司对该重大资产重组事项的无关联董事不足三人，董事会决议同意召集召开2024年第二次临时股东大会，并将该重大资产重组事项直接提交股东大会审议。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重大资产重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。

基于上述，公司拟终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会。同时公司承诺本次重大资产重组事项终止后 1 个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

详情请见公司于2024年8月27日在全国股转系统指定的信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告变化：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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