公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-057

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、第三届监事
会将于 2024 年 10 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作
尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行各自的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营运作。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2024年 9月 24 日

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