公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-011

证券代码：835555 证券简称：森林股份 主办券商：东莞证券
福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：华军
6.会议列席人员：公司监事：曹颖、陈蕾、徐周娅及财务总监：钱俊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王琦因出差缺席，委托董事刘巍代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-011

根据公司 2021 年度上半年经营情况，本公司制定了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名华军、清川重政、邓国光、刘巍、王琦为第三届董事会董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
截至本董事会召开日，华军、清川重政、邓国光、刘巍、王琦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，清川重政 1 名关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第二届董事会第七次
会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司
董事会
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