公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-018

证券代码：835555 证券简称：森林股份 主办券商：东莞证券
福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835555 森林股份 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海新惟律师事务所杨薇、姚栋迪律师。
（七）会议地点

上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年半年度利润分配方案>的议案》

截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 8,122,328.64 元。公司 2022
年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（实际分派结果以中国结算核算为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增资本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市长宁区仙霞路 345 号 18 楼 电话：
021-62745511 传真：021-62745522 联系人：徐周娅
（二）会议费用：会议会期半天，参会人员住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事会
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