公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-014

证券代码：835555 证券简称：森林股份 主办券商：东莞证券
福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年8 月 27 日审议并通过：

提名华军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,000股，占公司股本的 0.1635%，不是失信联合惩戒对象。

提名 KIYOKAWASHIGEMASA（清川重政）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,084,918 股，占公司股本的 85.0285%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓国光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.1273%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.1273%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.1273%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-014

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年8 月 27 日审议并通过：

提名曹颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.5637%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈蕾女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000股，占公司股本的 0.0845%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 27 日审议并通过：

选举徐周娅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不良影响。

公告编号：2024-014

三、备查文件

1、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。