公告日期：2022-04-28

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券
福建毅宏游艇股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单
元公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电话通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
2.回避表决情况

关联董事叶蓉蓉、叶萍萍、范理维回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

通过了公司 2021 年年度报告及摘要，详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计单位，详细
情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，详
细情况请见公司于 202……
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