公告日期：2022-05-20

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券
福建毅宏游艇股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数118,688,794 股，占公司有表决权股份总数的 94.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,394,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司、厦门毅宏游艇会有限公司、伍秀凤、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 118,688,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 118,688,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 118,688,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 ……
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