公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-013

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券
福建毅宏游艇股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元公
司会议室
3. 会议召开方式：现场结合电话通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详细情况见于公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2022-013

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资孙公司》的议案
1.议案内容：

详细情况见于公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟注销全资孙公司的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《福建毅宏游艇股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。