公告日期：2023-04-27

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券
福建毅宏游艇股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合电话通讯方式，所有股东交通食宿费用自理。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835558 毅宏游艇 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡律师事务所见证律师。
（七）会议地点

福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详细情况请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详细情况请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）及《福建毅宏游艇股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

详细情况请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详细情况请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。
（十）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对……
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