公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券
福建毅宏游艇股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：福建厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场结合电话通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘芳明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，详
细情况请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

通过了公司 2022 年年度报告及摘要，详细情况请见公司于 2023 年 04 月 27
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-005

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东……
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