公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-001

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券
福建毅宏游艇股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
3. 会议召开方式：现场结合电话通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以短信方式发出

5. 会议主持人：董事长叶蓉蓉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任吴木生先生为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任吴木生先生为公司信息披露负责人，任职期限自 3 月 14 日起至

公告编号：2024-001

本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《福建毅宏游艇股份有限公司第三届董事
会第九次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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