公告日期：2024-05-28

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证
券

福建毅宏游艇股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：福建省龙海区隆教乡白坑村 189 号毅宏游艇工业园会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数118,688,794 股，占公司有表决权股份总数的 94.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,688,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数118,688,794股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,688,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,688,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏游艇股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,688,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 04……
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