公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-029

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证
券

福建毅宏游艇股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会叶蓉蓉
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数116,181,713 股，占公司有表决权股份总数的 92.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-029

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资收购公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用不超过 20 万元人民币自有资
金购买钰琪进出口贸易有限公司（Yukee Import & Export Company Limited）
100%股权，以作为海外市场营销推广及销售平台，以此来拓宽公司的销售渠道。2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易或需要回避表决的事项,无需股东回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的《福建毅宏游艇股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会
2024 年 11 月 25 日

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