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公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-013
证券代码:835563 证券简称:欧美克 主办券商:申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈洲旬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数24,841,994 股,占公司有表决权股份总数的 82.5259%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2022-013
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 24,841,994 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2022 年4 月14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届监事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 24,841,994 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2022 年4 月14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 24,841,994 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号:2022-013
通过。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈洲旬 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
陈蔚 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
陈彬 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2022 年第一次临 审议通过
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