公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-020

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

董事会于 2022 年 6 月 2 日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒

泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《请求函》”），根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议如下议案：

1.《关于免去陈洲旬董事职务的议案》

2.《关于免去陈彬董事职务的议案》

3.《关于免去陈蔚董事职务的议案》

4.《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》全部三个议案为前提条件。具体包括以下子议案：

子议案 1：《关于提名选举王潇瑟女士为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 2：《关于提名选举吴文浩先生为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 3：《关于提名选举商勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

5.《关于免去陈建监事职务的议案》

6《关于提名选举王磊为公司第三届监事会监事的议案》

本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去陈建监事职务的议案》为前提条件。

免去陈洲旬女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 331,000 股，占公司股本的1.0996%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-020

免去陈彬先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,324,000 股，占公司股本的4.3984%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈蔚先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,589,250 股，占公司股本的18.5677%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈建先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 165,500 股，占公司股本的0.5498%，不是失信联合惩戒对象。

提名王潇瑟女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文浩先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名商勇先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,675,000 股，占公司股本的 12.2085%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事会于 2022 年 6 月 2 日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒

泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议提请的董事及监事任免议案。

（三）新任董监高人员履历

提请召开临时股东大会的股东恒泰艾普提供的董事及监事候选人履历如……
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