公告日期：2022-06-14

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835563 欧美克 2022 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
（八）其他应当说明的事项

董事会于 2022 年 6 月 2 日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下
简称“恒泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议提请的议案。董事会根据《公司法》《公司章程》规定召
开第三届董事会第二次会议，并提议于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，并审议股东提请的议案。
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去陈洲旬董事职务的议案》

议案内容：为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司免去陈洲旬第三届董事会董事职务。
（二）审议《关于免去陈彬董事职务的议案》

议案内容：为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司免去陈彬第三届董事会董事职务。
（三）审议《关于免去陈蔚董事职务的议案》

议案内容：为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司免去陈蔚第三届董事会董事职务。
（四）审议《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《成都欧美克石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百零八条规定，成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成。

鉴于公司本次股东大会拟审议《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》，若股东大会审议通过《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》全部三个议案，则公司第三届董事会将有三名董事席位空缺。

为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提名选举王潇瑟女士、吴文浩先生、商勇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》全部三个议案为前提条件。

子议案 1：《关于提名选举王潇瑟女士为公司第三届董事会董事的议案》；
子议案 2：《关于提名选举吴文浩先生为公司第三届董事会董事的议案》；
子议案 3：《关于提名选举商勇先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提请召开临时股东大会的股东恒泰艾普提供的董事候选人基本情况如下：
1. 董事候选……
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