公告日期：2022-06-27

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东恒泰艾普集团股份有限公司。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835563 欧美克 2022 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯区吉瑞三路环球时代中心 C 座 1203 室。

（八）其他应当说明的事项

公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）根据公司《公
司章程》第五十一条的规定，于 2022 年 6 月 2 日向公司董事会送达《关于股东
提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《向董事会提请函》”），明确要求在公司作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知。

2022 年 6 月 9 日，公司董事会发出董事会会议通知，提议于 2022 年 6 月 10
日召开欧美克第三届董事会第二次会议，会议审议事项为《关于提议召开公司
2022 年第二次临时股东大会的议案》，议案内容包括公司拟于 2022 年 8 月 1 日
召开 2022 年第二次临时股东大会。

公司董事会、监事会于 2022 年 6 月 9 日收到恒泰艾普发来《关于我司不认
可董事会决议内容并要求尽快召开股东大会的函》，明确了《向董事会提请函》中的诉求，内容包括恒泰艾普要求将公司 2022 年第二次临时股东大会召开时间
由 2022 年 8 月 1 日改为不晚于 2022 年 6 月 25 日召开。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，通过了于 2022 年 8
月 1 日召开股东大会的议案，并于 6 月 14 日发出了《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会通知公告》。

恒泰艾普于 2022 年 6 月 19 日向公司监事会送达《关于股东提请召开临时股
东大会的函》（以下简称“《向监事会提请函》”），认为董事会决议未经其同意变更了其请求，故其对该等董事会决议不认可，并请公司监事会在收到《向监事会提请函》后五日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

2022 年 6 月 20 日，公司监事会发出监事会会议通知，并于 2022 年 6 月 24
日召开欧美克第三届监事会第二次会议并审议通过了《关于不以监事会名义召集公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

恒泰艾普认为，根据公司《公司章程》第五十一条，监事会同意召开临时股
东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会。公司监事会虽已按照《向监事会提请函》要求的日期召开了监事会，但是未以监事会名义召集和主持股东大会，恒泰艾普作为连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。

因此，恒泰艾普根据《公司法》和公司《公司章程》的规定自行召集和主持公司 2022 年第三次临时股东大会。同时承诺，在本次临时股东大会决议公告之前，恒泰艾普对公司持股比例将不低于公司总股本的 10%。
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去陈洲旬董事职务的议案》

议案内容：为保证公司董事会顺利运行，根据《……
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