公告日期：2022-07-13

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：成都市武侯区吉瑞三路环球时代中心 C 座 1203 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司

5.会议主持人：恒泰艾普集团股份有限公司的法定代表人王莉斐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）根据公司《公

司章程》第五十一条的规定，于 2022 年 6 月 2 日向公司董事会送达《关于股东

提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《向董事会提请函》”），明确要求在公司作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知。

2022 年 6 月 9 日，公司董事会发出董事会会议通知，提议于 2022 年 6 月 10

日召开欧美克第三届董事会第二次会议，会议审议事项为《关于提议召开公司

2022 年第二次临时股东大会的议案》，议案内容包括公司拟于 2022 年 8 月 1 日

召开 2022 年第二次临时股东大会。

公司董事会、监事会于 2022 年 6 月 9 日收到恒泰艾普发来《关于我司不认

可董事会决议内容并要求尽快召开股东大会的函》，明确了《向董事会提请函》中的诉求，内容包括恒泰艾普要求将公司 2022 年第二次临时股东大会召开时间

由 2022 年 8 月 1 日改为不晚于 2022 年 6 月 25 日召开。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，通过了于 2022 年 8

月 1 日召开股东大会的议案，并于 6 月 14 日发出了《关于召开 2022 年第二次临

时股东大会通知公告》。

恒泰艾普于 2022 年 6 月 19 日向公司监事会送达《关于股东提请召开临时股

东大会的函》（以下简称“《向监事会提请函》”），认为董事会决议未经其同意变更了其请求，故其对该等董事会决议不认可，并请公司监事会在收到《向监事会提请函》后五日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

2022 年 6 月 20 日，公司监事会发出监事会会议通知，并于 2022 年 6 月 24

日召开欧美克第三届监事会第二次会议并审议通过了《关于不以监事会名义召集公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

恒泰艾普认为，根据公司《公司章程》第五十一条，监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会。公司监事会虽已按照《向监事会提请函》要求的日期召开了监事会，但是未以监事会名义召集和主持股东大会，恒泰艾普作为连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。

因此，恒泰艾普根据《公司法》和公司《公司章程》的规定自行召集和主持公司 2022 年第三次临时股东大会。同时承诺，在本次临时股东大会决议公告之前，恒泰艾普对公司持股比例将不低于公司总股本的 10%。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,101,944 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司副总经理李勇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于免去陈洲旬董事职务的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会顺利运行，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司免去陈洲旬第三届董事会董事职务。2.议案表决结果：

同意股数 13,426,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6019%；

反对股数 16,675,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3981%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有……
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