公告日期：2022-07-19

成都欧美克石油科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：成都欧美克石油科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：欧美克

股票代码：835563

收购人：陈洲旬

住 所：四川省双流县华阳滨河路二段99号3栋2单元602号

收购人：陈彬

住 所：成都市成华区新鸿路272号

收购人：李勇

住 所：四川省双流县华阳华阳大道一段28号4栋1单元404号

收购人：陈蔚

住 所：四川省双流县华阳华新下街74号15栋1单元12号

收购人：陈建

住 所：成都市金牛区金牛乡互助村1组

收购人：李传义

住 所：新疆库尔勒市梨香南路2号26号楼1单元101室

收购人：潘军

住 所：四川省双流县东升广都大道189号50栋3单元12号

二〇二二年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的成都欧美克石油科技股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在成都欧美克石油科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......1

释 义......3

第一节 收购人介绍......4

一、收购人的情况 ......4

二、收购人最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大诉讼与仲裁及失信联合惩戒情况

......6

三、收购人资格......6

四、收购人所控制的核心企业和核心业务以及关联企业情况 ......7

五、收购人与公众公司的关联关系......9

六、收购人一致行动人基本情况......9

第二节 本次收购的基本情况 ......11

一、收购方式 ......11

二、收购的批准与授权......11

三、收购前后欧美克股权结构 ......12

四、本次收购相关协议及主要内容......13

五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式......21

六、收购人股份的限售安排......22

七、收购前 6 个月内收购人买卖欧美克股票情况 ......22

八、收购前 24 个月内收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员与欧美

克之间的交易 ......23

九、挂牌公司控股股东、实际控制人及其关联方未清偿其对公众公司的负债、未解除

公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形......23

十、收购人持有的挂牌公司股份是否存在被质押、冻结等方面的权利限制......23

第三节 收购目的与后续计划 ......24

一、收购目的 ......24

二、后续计划 ......24

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......26

一、本次收购对欧美克的影响 ......26

二、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......28

第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施......30

一、收购人关于本次收购所做出的公开承诺事项 ......30

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......34

第六节 其他重要事项......35

第七节 参与本次收购的相关中介机构......36

一、相关中介机构基本情况......36

二、中介机构与收购人、被收购方及本次收购行为之间的关联关系 ......37

第八节 备查文件......38……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。