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发表于 2022-08-01 17:44:00 股吧网页版
欧美克:关于2022年第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-01



证券代码:835563 证券简称:欧美克 主办券商:申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会

议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 8

月 1 日在公司会议室以现场和视频方式召开,审议否决了《关于免去陈洲旬董事

职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》

《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》《关于免去陈建监事职务的议案》

《关于提名选举王磊为公司第三届监事会监事的议案》,具体内容详见公司于

2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露

的《公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-032),出

席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,代表有表决权的股

份 30,102,044 股,占公司股本总额的 100%。

股权登记日为 2022 年 7 月 28 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 14

日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022

年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-019)。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下:

(一)审议否决《关于免去陈洲旬董事职务的议案》

1.议案内容

为保证公司董事会顺利运行,根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》等相关规定,提议公司免去陈洲旬第三届董事会董事职务。

2.议案表决结果

同意股数 13,426,044 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的44.6018%;反对股数 16,676,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的55.3982%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.对公司的影响

公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响,也不会损害公司股东的利益。

5.否决原因

因同意票未达到本次出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上,故出席股东大会股东否决该项议案。

(二)审议否决《关于免去陈彬董事职务的议案》

1.议案内容

为保证公司董事会顺利运行,根据《公司法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,提议公司免去陈彬第三届董事会董事职务。

2.议案表决结果

同意股数 13,426,044 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的44.6018%;反对股数 16,676,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的55.3982%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.对公司的影响

公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响,也不会损害公司股东的利益。

5.否决原因

因同意票未达到本次出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上,故出席股东大会股东否决该项议案。

(三)审议否决《关于免去陈蔚董事职务的议案》

1.议案内容

为保证公司董事会顺利运行,根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,提议公司免去陈蔚第三届董事会董事职务。

2.议案表决结果

同意股数 13,426,044 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的44.6018%;反对股数 16,676,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的55.3982%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会……
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