公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-021

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈洲旬

6.会议列席人员：全体监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币综合
授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司正常生产过程中的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，具体情况以公司

公告编号：2023-021

与银行签订的合同为准。

公司授权董事长陈洲旬女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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