公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-005

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-005

普通股 835563 欧美克 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（成都）律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编
制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 3
月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-002）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公告编号：2024-005

议案内容详见 2024 年 3 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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