公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-025

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通
过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日上午 10:00。

公告编号：2021-025

预计会议 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835565 中科国通 2021 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为满足公司经营需要，提供公司项目及投资运营能力，公司拟与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“北京国资租赁”）开展融资租赁售后回租业务，租赁方案如下：租赁物为商标，租赁本金不超过人民币 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年（以上融资租赁业务具体方案以正式合同为准）。
公司以其在《广州市净水有限公司龙归污水处理厂污泥干化处理服务项目合同》及《惠阳区污泥、餐厨垃圾、粪便无害化处理 PPP 项目污泥干化处理系统承揽合同》项下全部收益权（包括但不限于应收账款）提供质押担保。
公司董事长、法定代表人张卫华及其配偶韦晓阳为公司与北京国资租赁拟签订的《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任保证。

公告编号：2021-025

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。
2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或其他有效身份证明（原件）办理登记手续。
3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
5.股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 ……
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