公告日期：2021-12-30

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835565 中科国通 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联采购的议案》

根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2022 年度本公司向关联方南京贝克特环保科技有限公司采购微生物营养剂、脱水剂、培菌剂等药剂，采购金额不超过人民币 1,400 万元（不含税），在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签署相关协议。
（二）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联销售的议案》

为保障参股公司稳定、健康的发展，保证公司的利益，公司及公司控股公司预计 2022 年为积石山县中科康洁环卫工程有限公司提供技术服金额预计不超过200 万元（不含税）；为临夏州中科康洁环卫工程有限公司（含其分公司）提供技术服务金额预计不超过 550 万元（不含税）。公司及公司控股公司将在预计金额范围内与参股公司签署相关协议。

（三）审议《关于预计 2022 年度公司及控股子公司借款额度的议案》

2022 年度本公司及控股子公司银行授信累计金额不超过人民币 1.5 亿元，授
信业务品种包括但不限于人民币流动资金贷款、国内非融资性保函以及国内信用证、融资租赁、银行承兑汇票等，不超过人民币 1.5 亿元信用额度内根据具体经办银行的要求，具体金额与期限以银行签订的合同为准。

由第三方担保公司向银行提供担保，担保期限不超过 4 年，担保公司包括北京中小企业融资再担保有限公司以及其他银行要求的担保公司等。公司将以承担无限连带责任；应收账款质押；知识产权质押等方式向第三方提供反担保。

公司实际控制人、董事长、总经理张卫华及其配偶韦晓阳为上述银行授信合计金额不超过人民币 1.5 亿元项下的全部债务承担无限连带责任保证。
（四）审议《关于预计 2022 年度公司向关联方北京国通环投生态科技有限公司借入款项的议案》

为满足公司经营需要，提高公司项目及投资运营能力，保障公司现金流，公司拟向股东北京国通环投生态科技有限公司借款，借款累计金额不超过人民币2000.00 万元，本借款系无偿借款，故不计利息。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非法人股东，提供主体资格证……
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