公告日期：2022-04-08

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835565 中科国通 2022 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请京师律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于选举张卫华继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张卫华先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张卫华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（八）审议《关于选举庞博继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名庞博先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。庞博先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（九）审议《关于选举周彤继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名周彤先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周彤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十）审议《关于选举张治华继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张治华先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张治华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（十一）审议《关于选举刘宏波继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已……
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