公告日期：2022-05-19

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举张卫华先生主持本次会议

6.会议列席人员：原董事会秘书庞博、原财务总监周彤

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选

举张卫华先生继续为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命张卫华先生继续担任公司总经理。任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命庞博先生继续担任公司董事会秘书。任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命周彤先生继续担任公司财务总监。任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命庞博先生继续担任公司副总经理。任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命陶国建先生继续担任公司副总经理。任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟利用公司办公用房抵押借款的议案》

1.议案内容……
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