公告日期：2023-01-16

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张卫华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,535,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马朝阳因个人原因缺席；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联采购的议案》
1.议案内容：

南京贝克特环保科技有限公司系公司股东梁剑茹直系亲属直接控制的公司，梁剑茹持有公司 4,436,000 股，持股比例 11.5883%，系公司关联方。根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2023 年度本公司向关联方南京贝克特环保科技有限公司采购微生物营养剂、脱水剂、培菌剂等药剂以及向本公司提供技术服务，采购金额不超过人民币 1,000 万元（不含税），在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签署相关协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

南京贝克特环保科技有限公司由股东梁剑茹（持有 4,436,000 股）配偶周立祥实际控制，该股东回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联销售的议案》
1.议案内容：

为保障参股公司稳定、健康的发展，保证公司的利益，公司及公司控股公司预计 2023 年为积石山县中科康洁环卫工程有限公司提供技术服务金额预计不超过 200 万元（含税）；为临夏州中科康洁环卫工程有限公司（含其子公司、分公司）提供技术服务金额预计不超过 550 万元（含税）。公司及公司控股公司将在预计金额范围内与参股公司签署相关协议。

普通股同意股数 24,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东庞博（持有 3425000 股）系积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工程有限公司董事长兼法定代表人，回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司及控股子公司借款额度的议案》
1.议案内容：

2023 年度本公司及控股子公司银行授信累计金额不超过人民币 1.5 亿元，
授信业务品种包括但不限于人民币流动资金贷款、国内非融资性保函以及国内信用证、融资租赁、银行承兑汇票等，不超过人民币 1.5 亿元信用额度内根据具体经办金融机构的要求，具体金额与期限以金融机构签订的合同为准。

由第三方担保公司向银行提供担保，担保期限不超过 4 年，担保公司包括北京中小企业融资再担保有限公司以及其他银行要求的担保公司等。公司将以承担无限连带责任；应收账款质押；知识产权质押等方式向第三方提供反担保。

公司实际控制人、董事长、总经理张卫华及其配偶韦晓阳为上述银行授信合计金额不超过人民币 1.5 亿元项下的全部债务承担无限连带责任保证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,096,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张卫华系北京国通环投生态科技有限公司控股股东、法定代表人，张卫华（持有 4,592,000 股）、北京国通环投生态科技有限公司（持有 11,847,000 股）为一致行动人，回避表决。

（四）审议通过《关于 20……
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