公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505 北京中科国通环保工程技
术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张卫华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,608,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张治华、刘宏波因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书庞博出席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案内容：《2022 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

普通股同意股数 31,608,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1、 议案内容：《2022 年度财务决算报告》

2、 议案表决结果：

普通股同意股数 31,608,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1、 议案内容：《2023 年度财务预算报告》

2、 议案表决结果：

普通股同意股数 31,608,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公告编号：2023-011

1、 议案内容：《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2、 议案表决结果：

普通股同意股数 31,608,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》

1、 议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2、 议案表决结果：

普通股同意股数 31,608,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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