公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-005
证券代码:835566 证券简称:ST 永丰食 主办券商:国泰君安
吉林永丰食品股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 21 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事仲伟山因出差缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席李永东代表监事会汇报
公告编号:2021-005
2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告
全文及摘要》(具体内容见公司于 2021 年 4 月 29 日)在全国中小企业股份转让
系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)及《吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,部分监事会成员列席了公司第一届董事会第十八次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务报告》议案
1.议案内容:
公司聘请的 2020 年度审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),
对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注进行了审计,并于 2021 年 4 月 27 日
公告编号:2021-005
出具了编号为亚会审字(2021)01110402 号的无法表示意见的审计报告。公司监事会成员对公司 2020 年度财务报告进行了审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:
本年度利润分配为不送股,不转增股本,也不做现金股利分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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