公告日期：2021-04-29

证券代码：835566 证券简称：ST 永丰食 主办券商：国泰君安

吉林永丰食品股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：肖永强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事肖永强汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家法律、法规及公司章程的规定，由副总经理白世洲汇报 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），

对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于 2021 年 4 月 27 日

出具了编号为亚会审字（2021）01110402 号的无法表示意见的审计报告。公司董事会成员对公司 2020 年度财务报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度利润分配为不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于吉林永丰食品股份有限公司 2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对永丰食品 2020 年度财务报告进行审计，并出具了编号为亚会审字（2021）01110402 号的审计报告。具体

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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