公告日期：2021-05-24

证券代码：835566 证券简称：ST 永丰食 主办券商：国泰
君安

吉林永丰食品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：吉林省蛟河市河北街道长白山大街 568 号公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王英涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林永丰食品股份有限公司章程》（以下简称本公司章程）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数102,229,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事冯长友、郭晓娟、杨强因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李永东、仲伟山因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过 2020 年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《吉林永丰食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《吉林永丰食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）
2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），
对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于 2021 年 4 月 27 日
出具了编号为亚会审字（2021）01110402 号的无法表示意见的审计报告。公司董事会成员对公司 2020 年度财务报告进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

本年度利润分配为不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10……
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