公告日期：2020-07-22

证券代码：835566 证券简称：ST 永丰食 主办券商：国泰君安

吉林永丰食品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：吉林省蛟河市河北街道长白山大街 568 号公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王英涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林永丰食品股份有限公司章程》（以下简称本公司章程）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数102,229,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《吉林永丰食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-036）及《吉林永丰食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对公司

2019 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于 2020 年 6 月 29 日出具了编号为

亚会 A 审字（2020）1823 号的无法表示意见的审计报告。公司董事会成员对公司 2019年度财务报告进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 102,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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