公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-046
证券代码:835566 证券简称:ST 永丰食 主办券商:国泰君安
吉林永丰食品股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因监事仲伟山未参加本次监事会,不能保证内容的真实、准确和完整。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日 以电话方式发出
5.会议主持人:李永东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林永丰食品股份有限公司章程》及相关法律法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事仲伟山因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-046
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2020 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)吉林永丰食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
(二)吉林永丰食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议记录。
吉林永丰食品股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日
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