公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-058

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023年 11 月 30 日审议并通过

提名杨柳女士为公司监事，任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

刘涛先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届监事会第十一次会议提名杨柳女士为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

杨柳，女，1987 年2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。
2012 年 3 月至2019 年 7 月任山东电力技术发展中心行政经理职务；2019年 7 月至
2022 年 5 月任水发建大建设集团投资运营经理职务；2022 年6 月至今任泰维能源集
团股份有限公司新能源事业部副总经理。

公告编号：2023-058

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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