公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-018

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835567 泰维能源 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东睿扬律师事务所王婷和孙良双律师。
（七）会议地点

济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

二、会议审议事项
（一）审议《<2023 年年度报告>及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告 》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告 》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

公告编号：2024-018

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（七）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《2023 年利润分配》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度的规定。根据公司实际经营情况，公司董事会拟提议 2023 年度不实施利润分配，亦不进行资本公积转增股本或派发红股。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。